وجا تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الحضور من الأعضاء مجلس الادارة

1. رئيس مجلس الإدارة : م. إبراهيم عبدالله عبدالسلام

2. نائب رئيس مجلس الإدارة: أ. محمد عبدالعزيز الشريف

3. عضوا مجلس الإدارة: أ. ناصر عبدالعزيز السهيل

4. عضوا مجلس الإدارة: أ. سلطان احمد الموسى

الحضور من اللجان

1. رئيس لجنة المراجعة : . محمد عبدالعزيز الشريف

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها بمبلغ (.225.000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على صرف مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة

9. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

10. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام - في عمل منافس لأعمال الشركة

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها كونه زوج مالكة شركة نافذة الرياض المحدودة ، وهي عبارة عن معاملات (اعمال وخدمات مقاولات وتوريد ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م ومدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (7.455.990) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (7.455.990) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمويل ومدته عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (13.456.736) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (13.339.750) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية