ريدان الغذائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. أ/ ناير بيان السلمي ( رئيس مجلس الإدارة )

2. أ/ سلطان محمد الهويمل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. أ / منصور ناصر السلمي (العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي)

حضر الإجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. أ/ مازن خلف الزاير (رئيس لجنة المراجعة)

2. أ/ سلطان محمد الهويمل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. أ/ ناير بيان السلمي (رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الحوكمة والمخاطر والإلتزام)

1. تم الاطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

5. الموافقة على تعيين السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م بأتعاب قدرها 375,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,784,930) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م

7. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة

8. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية

9. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة

10. الموافقة على لائحة عمل مجلس الإدارة

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عادل شمس الدين صديقي ، (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 14-05-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-04-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/فيصل سعد السبيعي (عضو مستقل) .

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل عن طريق:

شركة ريدان الغذائية

إدارة علاقات المساهمين

الهاتف: 6781177 12 966+

أو البريد الإلكتروني:

investor.relations@raydan.com.sa