أسمنت الجوف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

م / عبد الله بن عودة الغبين – رئيس مجلس الإدارة

م / أحمد بن محمد الفالح – نائب رئيس مجلس الإدارة

أ / سعود بن عبد الله البواردي – عضو مجلس الإدارة

أ / عبد العزيز بن عبد الإله كعكي – عضو مجلس الإدارة

م / عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي – عضو مجلس الإدارة

أ / عبد الكريم بن محمد النهير – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أ / عبد الرحمن بن سليمان العودان – عضو مجلس الإدارة

(لا يوجد أعضاء متغيبون)

أ / سليمان بن عبدالعزيز الزبن – رئيس لجنة المراجعة – عضو من خارج المجلس

م / أحمد بن محمد الفالح – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

م / عبد الله بن عودة الغبين – رئيس اللجنة التنفيذية

(لا يوجد أعضاء متغيبون)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين السادة / شركة البسام ومشاركوه محاسبون قانونيون للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها (450 الف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.