مجلس إدارة أسمنت المدينة يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م

5. التصويت على صرف مبلغ 1.400.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع لثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه

8. التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل سياسة لجنة المراجعة (مرفق)

10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ومعايير أعمال المنافسة (مرفق)

11. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

12. التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق)

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

14. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 211,199,871 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

15. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتكوين مجلس الادارة (مرفق)

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الاربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

www.tadawulaty.com.sa

للاستفسار يرجى التكرم بالاتصال على ادارة شؤون المساهمين

هاتف رقم: 0115284107

البريد الالكتروني

Investors@citycement.sa