المتحدة للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ خالد حسين علي رضا (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيى

4. الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير

5. الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي

6. الأستاذ خالد محمد القزلان

وقد اعتذر عن حضور الإجتماع:

1. الاستاذه/ بدور ابراهيم التويجري

1.الأستاذ/ خالد حسين علي رضا (رئيس اللجنة التنفيذية).

2.الأستاذ/ محمد عبدالله اليحيى (رئيس لجنة المراجعة).

3.الأستاذ/ بهاء الدين عمر خاشقجي (رئيس لجنة المخاطر).

4.الأستاذ/ خالد القزلان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على معايير منافسة الأعمال.

5. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تعيين كل من السادة / مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF) بأتعاب قدرها 930,000 ريال سعودي ، ومكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم Crowe بأتعاب قدرها 564,300 ريال سعودي كمراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.