البابطين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / سلطان حمد عبدالله أبابطين ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبحي ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد ( عضو مجلس الإدارة )

الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

5- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بقيمة 1,500,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/07/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 26/07/2027م وهم:

- عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين

- سلطان حمد عبد الله أبابطين

- إبراهيم حمد عبد الله أبابطين

- خالد محمد عبد الله أبابطين

- خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين

- عبد الكريم حمد عبد الله البابطين

- عبد الله سليمان محمد الجريش

- إبراهيم محمد هادي آل دغرير

- عصام عبد العزبز الصقير

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (63,946,968) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقق (1 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2023م بقيمة 6,2 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2023م بقيمة 64 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.