آل منيف للتجارة تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- حي المناخ رقم المبنى 5065 وحدة رقم 1 الرمز البريدي

14314 الرقم الإضافي 7357 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (7.600.000) سبعة مليون وستمائة ألف ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع (2) ريال عن كل سهم وبنسبة (20%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (بيع سيارات مستعملة ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (361.305) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (361.305) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) .

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (خدمات نقل وبيع زيوت ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (4.656.150) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (5.156.964) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.772.235) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (شراء عدد 20 رأس تريلا ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (3.500.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (350.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (3.150.000) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة آل منيف إحسان للتجارة – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما مالكي الشركة , وهي عبارة عن (ايجار فروع ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (600.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (600.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) (معرض المركبة العالمية للسيارات) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، كونه يملك ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد والتي هي مالكة لمعرض المركبة عن طريق تملكه في الشركات المالكة لشركة صخور نجد , وهي عبارة عن (وسيط في بيع سيارات مستعملة ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (135.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (135.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة مباشرة فيها , وهي عبارة عن (ايجار فروع ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (120.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (120.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

14. التصويت على لائحة الحوكمة (مرفق)

15. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

16. التصويت على لائحة عمل مجلس الادارة (مرفق)

17. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

18. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

19. التصويت على لائحة عمل لجنة الحوكمة (مرفق)

وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني

care@almuneef.com

أو التواصل على الرقم : 00966112227262