سبكيم تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-المهندس/ خالد بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

4- المهندس / سعيد بن عمر العيسائي

5- المهندس/ رياض بن سالم إدريس

6- الأستاذ/ سعيد بن أحمد باسمح

7- الأستاذ/ زياد بن عبدالرحمن التركي

8- الأستاذ/ مساعد بن سليمان العوهلي

9- الأستاذ/ فراس بن ماز ن العباد

10- الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل

وتغيب كلا من :

المهندس / عبدالله خليفة البوعينين.

1- الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2-الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

3-الأستاذ/عبدالعزيز أحمد بن دايل (رئيس لجنة الحوكمة)

وتغيب كلا من :

المهندس / عبدالله خليفة البوعينين( رئيس لجنة المراجعة)

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2.تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (4,725,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6.الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م. بأتعاب إجمالية قدرها 1,088,000 )مليون وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي( .

7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م.

8.الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

9.الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (ثمانية ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعين) (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

10.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

11.الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة )بأغراض الشركة.)

12.الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة (بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

13.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

14.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

15.الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

16.الموافقة على تعديل معايير المنافسة.