مهارة للموارد البشرية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2. الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (نائب الرئيس)

3. الاستاذ سليمان بن ناصر الهتلان

4. الدكتور سعود بن ناصر الشثري

5. الاستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

6. الاستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

7. الاستاذ على فقهي دماطى

8. معالي الاستاذ أحمد بن صالح الحميدان

9. الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري

10. الاستاذ صالح بن عبدالله الحناكي

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية غير العادية عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن عبد الرحمن الربدي

حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة:

1. الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (رئيس اللجنة التنفيذية )

3. الاستاذ صالح بن عبدالله الحناكي (رئيس لجنة الاستثمار)

4. الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته..

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة شركة كي بي إم جي (KPMG) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م وللربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. بمبلغ وقدره 1,030,000ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م

7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة درع الرعاية (مستشفى المملكة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو والأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 8,176,874 ريال سعودي

9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنظم الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو والأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 4,227,026 ريال سعودي.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سجايا للرعايا الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 439,189 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو والأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 332,043 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مؤسسة الخلطة الصفراء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سعود بن ناصر الشثري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 127,478 ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جزل العربية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 64,437 ريال سعودي.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنية المزن للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مكتب لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 14,536 ريال سعودي.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نخبة الخليج لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الخضيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 267,158 ريال سعودي.

16- الموافقة على صرف مبلغ (2,759,968) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

17- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

18- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

19- الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

20- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في تاريخ 16-05-2024 لمدة 4 سنوات وتنتهي في تاريخ 15-05-2028م وهم:

• الدكتور/ عبد الله بن سليمان العمرو.

• الأستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر.

• الدكتور/ سعود بن ناصر الشثري.

• معالي الأستاذ/ أحمد بن صالح الحميدان.

• المهندس/ أحمد بن محمد الفالح.

• الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن الخضيري.

• الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الزبن.

• الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني.

• الأستاذ/ فواز بن عبد الله العمران.

21- الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.