عناية السعودية تدعو مساهميها للمشاركة والتصويت على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشتها.

البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31/12/2023م و مناقشتها.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الادارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025 وتحديد أتعابهم .

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (1,018,466) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

31-12-2023م.

البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 1,133,356ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثامن :التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 74,016ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 116,570ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لونزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 278,132ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 120,085ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لونزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين فرع الرياض، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 36,208ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سيبروس العربية السعودية ، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 146,605ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد توفير خدمات و معدات حاسب آلي، وتراخيص وأشياء أخرى علماً بأن التعاملات خلال العام 2023 بلغت قيمتها 345,000 ريال سعودي ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.

نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحًا من يوم الاحد 1445/11/25 الموافق 2024/06/02 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

للاستفسار عن بنود الجمعية التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على0122119443 – 0122119417

0556775333 - 0552200681

أو عن طريق البريد الإلكتروني invest@saudienaya.com