فتيحي القابضة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع

2)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

3)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

4)- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود

5)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد.

وقد تغيب عن حضور الاجتماع:

1- رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي

2- عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي

كما حضر رؤساء اللجان كما يلي:

1- د. إبراهيم حسن المدهون - رئيس لجنة إدارة المخاطر ونائباً عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2- د. عدنان عبدالفتاح صوفي - رئيس لجنة المراجعة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.