طباعة وتغليف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

فيما حضر اجتماع الجمعية كلا من:

1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

6-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

7-الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج

8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

9-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

1 – الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر - رئيس اللجنة التنفيذية

2- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل- رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت

1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2,074,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,009,604) ريال خلال العام الماضي 2023م (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (45,571,679.57) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).

8- - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,775,240) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.

10- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12- الموافقة على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية.

13- الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2024م وتنتهي بتاريخ 06/05/2027م ومدتها ثلاث سنوات، وهم السادة:

1- الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر

2- -الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري

3- الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

4- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

5- الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

6- الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

7- الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

8- الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج

9- -الأستاذ/ عبد العزيز عبد الباسط الطيار