الجزيرة تكافل تدعو مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية

البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

البند الثاني : التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

البند الثالث : الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

البند الخامس : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد اتعابهم.

البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (مساهم مؤسس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين تقديم تغطية تأمينية لمحفظة التمويل الشخصي لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ ( 19,630,000) ريال سعودي. (مرفق).

البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (مساهم مؤسس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين تقديم تغطية تأمينية لمحفظة التمويل العقاري لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (37,446,000) ريال سعودي. (مرفق).

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (مساهم مؤسس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الإضافة في الوديعة القانونية خلال العام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (11,000,000) ريال سعودي. (مرفق).

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (مساهم مؤسس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الإستثمار في الصكوك الصادرة من البنك خلال العام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (150,000,000) ريال سعودي. (مرفق).

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (مساهم مؤسس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان،و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة إيرادات أخرى من إدارة صناديق الإستثمار لعام 2023م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ (10,506,000) ريال سعودي. (مرفق).

البند الحادي عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق،وفقاً للشروط الواردة في في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثاني عشر : التصويت على صرف مبلغ (1,830,000) ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

البند الثالث عشر: التصويت على تعديل سياسات التقييم و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و اللجان و الإدارة العليا المحدثة. (مرفق)

يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وذلك تطبيقاً للمادة 91 من نظام الشركات الجديد.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.