عذيب للاتصالات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة (الاجتماع الثاني)

يسـر مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات ( GO قو) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشـر (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 30.50% من إجمالي أسهم الشركة.

حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الدكتور/ يزيد بن صالح السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ ميثم عبدالله عاشور حسن (عضو مجلس الإدارة).

4. الأستاذ/ عيسى عباس السبع (عضو مجلس الإدارة).

5. الأستاذ/ هاني بن فهد قطان ( عضو مجلس الإدارة).

6. الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

7. الأستاذ/ عمر بن نبيل الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

8. الأستاذ/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

9. الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة).

1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

3. الأستاذ/ عمر بن نبيل الخضيري (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.

3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشـركة مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2024/2023، والربع الأول من العام 2025/2024، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,104,255 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة (بتلكو) السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن (غيـر تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من 2023/04/11م لإكمال دورة المجلس حتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه (غير تنفيذي).

7. الموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد /عيسـى عباس السبع والتي لهما فيها مصلحة غير مباشرة، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشـركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. وهي عبارة عن مدين بمبلغ 670,582 ريال سعودي.

8. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.

9. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر.

10. الموافقة على تعديل نظام الشـركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.