مبكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. السيد/ مصعب سليمان المهيدب (رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع

.2 السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب

3. السيد / فكتور سانز مارتينز

4. السيد/ راكان محمد أبو نيان

5. السيدة/ هوازن نزيه نصيف

6. السيد/ روب جان ريندرز

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من الحضور:

1. السيد/ عبدالله عبدالرحمن المعمر

2. السيد/ وليد عبدالرحمن المنيع

السيد/فهد محمد صالح الفواز – رئيس لجنة المراجعة

السيد/ روب جان ريندرز - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ فكتور سانز مارتينز بالنيابة عن اللجنة التنفيذية

السيدة / هوازن نزيه نصيف بالنيابة عن لجنة المخاطر والمسؤولية الاجتماعية

1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 .

2. الموافقة على تعيين السادة أرنست و يونج من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة، سابقا (شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي)، والتي لكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة السيد/عبد الله عبد الرحمن المعمر والسيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 35,716,109 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعدين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات الشركة من رولات ورق ألواح الجبس بمبلغ 26,514,609 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (33,333,334) ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بواقع (0.5) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين الأستاذ راكان محمد عبد الله أبو نيان (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 02-1-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-11-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين الأستاذ فهد محمد صالح محمد الفواز (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03-04-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-11-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ نادر محمد صالح جميل عاشور، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة