الجزيرة تكافل تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

•المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - رئيس مجلس الإدارة.

• الأستـاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم – نائب رئيس مجلس الإدارة.

• الأستـاذ/ خالد بن عثمان العثمان

• الأستـاذ/ نايف بن مسند المسند

• الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي

• الأستاذ/ يحيى صالح آل منصور

• الأستاذ/ أشرف عدنان بيسيو

وكان أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن حضور إجتماع الجمعية العامة التالية أسماؤهم:

• الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

• المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان – رئيس اللجنة التنفيذية

• الأستاذ إبراهيم بن محمد الحرابي – رئيس لجنة المراجعة و رئيس لجنة إدارة المخاطر,

• الأستاذ نايف بن مسند المسند – رئيس لجنة الإستثمار.

البند الأول: تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م ومناقشته.

البند الثاني : تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته.

البند الثالث : الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2022م بعد مناقشته.

البند الرابع : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

البند الخامس : الموافقة على تعیین (شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه)، و (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) كمراجعي الحسابات للشركة من بین المرشحین بناءً على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحدید أتعابھم.

البند السادس : الموافقة على صرف مبلغ 1,905ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

البند السابع : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في المادة (27) من نظام الشركات الجديد، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار و تأمين التغطية المصرفية الشاملة و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للموظفين و تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار للقروض العقارية للعملاء و تقديم تغطية تأمينية لعملاء محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك و تقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان، و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 103,431ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في أرباح مكتسبة من صناديق الإستثمار ، مصاريف حفظ ، إيرادات أخرى والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان،و الأستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، و الأستاذ/ نايف بن مسند المسند، و الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 15,305ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.