"مهارة للموارد البشرية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة مهارة للموارد البشرية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة ( الاجتماع الأول) والذي انعقد في يوم الثلاثاء 29-11-1443هـ الوافق 28-06-2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة حضور بلغت 30.11% حيث أن النصاب القانوني للإجتماع هو ربع رأس المال (25%).

بلغت نسبة الحضور عن بعد أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني

نسبة 30.11% من رأس مال الشركة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2. الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (نائب الرئيس والعضو المنتدب)

3. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان

4. الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

5. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

6. الأستاذ على فقهي دماطى

7. الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان

8. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري

9. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن

10. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي

علماً بأن عضو مجلس الإدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري قد إعتذر عن الحضور.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة:

1. الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (رئيس اللجنة التنفيذية )

2. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي (رئيس لجنة الاستثمار)

3. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. الموافقه على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقه على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون (RSM) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

5. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2021م.

6. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2022م.

7. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 23-04-2021م إلى 23-04-2022 و بدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 109,800,516 ريال سعودي.

9. عدم الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة من تاريخ 20-02-2021م إلى 20-02-2022م وبدون أي شروط تفضليه وكانت قيمة التعامل 1,230,547 ريال سعودي .

10. عدم الموافقه على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزن لأنظمة الاتصالات، والتي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إيجار مبنى لمدة سنة من تاريخ 07-04-2021م إلى 07-04-2022م وبدون أي شروط تفضليه وكانت قيمة التعامل 573,204 ريال سعودي .

11. الموافقه على تعديل سياسة مكافات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

12. الموافقه على صرف مبلغ (2.909.000) ريال سعودي كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.