"أماك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- المهندس/ محمد مانع سلطان أبالعلا، رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ إبراهيم علي حسين بن مسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة

3- المهندس/ أيمن عبد الرحمن الشبل، عضو مجلس إدارة وسكرتير المجلس

4- المهندس/ ماجد علي بن مسلم، عضو مجلس إدارة

5- الدكتور/ عبدالاله عثمان الصالح، عضو مجلس إدارة

6- المهندس/ سافاس ساهين، عضو مجلس إدارة

7- المهندس/ محمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة

8- الأستاذ/ فكري يوسف محمد، عضو مجلس إدارة

9- الأستاذ / عبد السلام عبد الله الدريبي، عضو مجلس إدارة

1- الأستاذ / وليد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.

2- الدكتور / عبدالاله عثمان الصالح – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، عضو مجلس الإدارة.

3- المهندس / محمد أبالعلا – رئيس اللجنة التجارية، رئيس مجلس الإدارة.

4- المهندس / سافاس ساهين – رئيس اللجنة التنفيذية،عضو مجلس الإدارة.

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على صرف مبلغ إجمالي وقدره (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2022 م بين الشركة وشركة أسمنت نجران والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس (محمد بن مانع ابالعلا) وعضو مجلس الإدارة المهندس (أيمن بن عبدالرحمن الشبل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(عبدالسلام بن عبدالله الدريبي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع الأسمنت السائب لمدة عام واحدة 2022 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين ، والمتوقع بأن يكون مبلغها ثلاثمائة ألف (300,000) ريال سعودي.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2022 م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحدة 2022 م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين،والمتوقع بأن يكون مبلغها مائتي ألف (200,000) ريال سعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2022 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفريات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافه لمنسوبي الشركة، لمدة عام واحدة 2022م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين، والمتوقع بأن يكون مبلغها مليونان وخمسمائة ألف (2,500,000) ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021م بين الشركة ومؤسسة مياه نجران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ(ماجد بن علي بن مسلم ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحد 2021 م ، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين ، بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون آلف ومائة وثلاثون ريال (53,130) ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت لعام 2021 م بين الشركة والشركات التجارية العربية للسفريات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ (إبراهيم بن علي بن مسلم) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ (ماجد بن علي بن مسلم) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعامل بخدمات السفر من تذاكر وإقامة وخلافة لمنسوبي الشركة لمدة عام واحد 2021م، وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين، بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائة ألف وخمسة وثمانون ريال (3،100،085) ريال سعودي.

12-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.

14- الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة الخاصة باسم الشركة.

15- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

16-الموافقة على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.

17- الموافقة على تعديل دليل حوكمة الشركة.