"سناد القابضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1- الأستاذ / حسين علي شبكشي مفوضاً من المجلس برئاسة الجمعية.

2- الأستاذ / عبد الله إبراهيم الهويش

3- الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي

4- الدكتور / عمر عبد الله جفري

5- الأستاذ / فيصل محمد شاكر

6- الأستاذ / عمرو محمد كامل

وقد اعتذر عن الحضور/

1- الأستاذ/ عبدالله صالح كامل – رئيس مجلس الادارة.

2- المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي – عضو مجلس الإدارة.

1- الدكتور / عمر عبد الله جفري – عضو لجنة المراجعة ممثلاً عن اللجنة.

2- الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

3- الأستاذ / حسين علي شبكشي- عضو لجنة الاستثمار والتمويل ممثلاً عن اللجنة.

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

5- الموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م ، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.