"أملاك العالمية للتمويل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه

الأستاذ/ علي بن محمد الشمالي

الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

ولم يعتذر عن الحضور أحد.

الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

البند 1:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند2: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند3: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند4: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 77,010,000 ريال سعودي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وبواقع ( 0.85) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ( 8.5 %) من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (شركة إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة, وسيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م.

البند5: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

البند6: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة (برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

البند7: الموافقة على صرف مبلغ 2,277,000 ريال مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

البند8: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العائد (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند9: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرزاق بن محمد الخريجي (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-01-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-06-2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار المجلس الصادر في 23-01-2022م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند10: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مانسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة حتى نهاية العام 2021م، بلغت 449,230,768 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

البند11: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية و شركة ساب تكافل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة ساب تكافل، علماً أن العقد هو عبارة عن تأمين على العقارات الممولة من الشركة وبقيمة إجمالية بلغت 467,852 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

البند12: الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

البند13: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

البند14: الموافقة على تعديل ميثاق عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستقوم الشركة بتوزيع مبلغ الأرباح على السادة المساهمين يوم الثلاثاء بتاريخ 01 ذي القعدة 1443هـ الموافق 31 مايو 2022م، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عبر التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى الوسيط المالي لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

البريد الإلكتروني: ir@amlakint.com

والله الموفق.