"زهرة الواحة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ/ مشعل محمد صالح المقرن عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ سهل يوسف عبدالله جمل الليل عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمرى وشركاه – محاسبون قانونيون (بى دى او) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالى 2023م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2021م، وذلك بواقع واحد ريال وخمسون هللة (1.5) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 15% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 22,500,000 ريال ما يمثل نسبته 15% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف لمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2021م مبلغ 73,176,296 ريال مبيعات ومبلغ 126,218 ريال مشتريات.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، بمبلغ 98,000,000 ريال.

8- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

9- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي:

أ‌- رأس المال قبل الزيادة 150 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 225 مليون ريال سعودي.

ب‌- نسبة التغير فى راس المال قدرها 50.%

ت‌- عدد الأسهم قبل الزيادة 15 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 22.5 مليون سهم.

ث‌- تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية وتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

ج‌- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 75 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد لكل سهمين.

ح‌- معدل الزيادة لكل سهم 50% عن طريق منح سهم واحد لكل سهمين.

خ‌- في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية

د‌- تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.

ذ‌- تعديل المـادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم

ر‌- في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.