"أسمنت تبوك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الإجتماع الثاني)

تعلن شركة أسمنت تبوك لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون

( الإجتماع الثاني )

الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / وفي بن نافع الشخص ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / مساعد بن خالد الشثري ( عضو مجلس الإدارة )

الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( رئيس اللجنة التنفيذية )

الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ( رئيس لجنة الحوكمة )

الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيس لجنة المراجعة )

الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2021 م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2021 م .

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2021 م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2021 م.

5- الموافقة على تعيين السادة ( شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه ( KPMG) ) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من عام 2023 م وتحديد أتعابه .

6- الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 22.500 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.