إعلان إلحاقي من "الباحة" بخصوص إعلان تعديل بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس المال

تود شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان تعلن للسادة مساهمي الشركة انه ولله الحمد تم الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والمتعلقة بشركة إيداع وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية وشركة إيداع تمت الموافقة بإعادة البند الأول والمتعلق بزيادة رأس المال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للتصويت عليه بالجمعية العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي من المقرر انعقادها يوم الاثنين القادم 20 رجب 1443 هـ الموافق 21 فبراير 2022م الساعة 06:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لصبح جدول الاعمال كالتالي :-

1. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين وذلك وفقا لما يلي:-

أ - المبلغ الإجمالي للطرح 120 مليون ريال سعودي.

ب - أسباب الزيادة وذلك لتمكين الشركة من تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة الى خفض نسبة خسائر الشركة.

ج - في حال تمت الموافقة على البند ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

د - تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس المال (مرفق).

ه - تعديل المادة 8 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق)

2. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

9. التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

10. التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

‪https://www.tadawulaty.com.sa‬

وللاستفسار يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الجوال رقم 00966559993883

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين

invest@albahacompany.com