" السعودية للطباعة والتغليف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

فيما حضراجتماع الجمعية كلا من:

1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج (العضو المنتدب)

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

6-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

7-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

1 – الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر - رئيس اللجنة التنفيذية

2- الدكتور/ محمد أمين داود قشقري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

1-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020م.

6- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (37,000) ريال خلال العام الماضي 2020م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (16,992,298) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (710,185) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (86,285) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توق الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (728,160) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وهم السادة:

1-الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

6-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

7-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

9-الأستاذ/ محمد بن مطلق بن العماج القحطاني

13- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وأعضاء اللجنة هم:

1-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان. (عضو من المجلس)

2-الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج (عضو من خارج المجلس)

3-الأستاذ/ وحيد محمد نبابته (عضو من خارج المجلس)

4-الأستاذ/ بشار على عبدالرحمن (عضو من خارج المجلس)