| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المعمرلأنظمة المعلومات ( ام أي اس ) الأعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 29 -80 - 1442 هجريا الموافق 11-40-2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة . وذلك ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عن طريق وسائل التقنية الحديثة في المقر الرئيسي للشركة: طريق الثمامه حي الصحافة - الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-08-29 الموافق 2021-04-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:00 |
| نسبة الحضور | 53.10% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد(العضو المستقل) " لم يحضر" 4. الأستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين (العضو المستقل). 5. الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر ( عضو غير تنفيذي) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | الأستاذ/ فراج بن منصور أبو ثنين ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | البند الأول: الموافقه على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: -
أ- المبلغ الاجمالي للزيادة: خمسين مليون ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة: 200 مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 250مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها: %25. ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: 20 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 25 مليون سهم. د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. ه - معدل الزيادة: سهم واحد لكل أربعة أسهم. و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. ز- في حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم. ح-تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب.
البند الثاني: الموافقه على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـعدد أعضــاء مجلــس الإدارة.
البند الثالث: الموافقه على اعتماد سياسة توزيعات الأرباح.
البند الرابع: الموافقه على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـأغراض الشركة. |
| معلومات اضافية | لايوجد |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}