6 أبريل .. عمومية "إزدان القابضة" تناقش التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2020

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 06/04/2021, بمقر الشركة الرئيسي في منطقة الخليج الغربي إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم)  في تمام الساعة 05:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 20/04/2021,  بمقر الشركة الرئيسي في منطقة الخليج الغربي إلكترونياً عبر تطبيق ZOOM (زووم) في تمام الساعة 07:30 مساءً.

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020:

- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2021.

- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2020م.

- مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.

- مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية.

- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2020 واعتماده.

- مناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة ٢٠١٦م.

- النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

البند الأول: الموافقة على التعديلات والاضافات المقترحة على النظام الأساسي لمجموعة إزدان القابضة ليتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق وذلك على النحو التالي:

مادة (28) (1) مكرر قبل التعديل

مسؤوليات مجلس الإدارة

يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية، أو التعسفية، أو أي أعمال، أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.

ويتحمل المجلس مسؤوليته وفقا للآتي:

- يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.

- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.

- يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.

- التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.

- التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

مادة (28) (1) مكرر بعد التعديل

مسؤوليات مجلس الإدارة

يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين، وأصحاب المصالح، ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة، وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية، أو التعسفية، أو أي أعمال، أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.

ويتحمل المجلس مسؤوليته وفقا للآتي:

- يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.

- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.