"أليانز" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

1) المهندس / الوليد الدريعان (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / انطوان عيسى- رئيس اللجنة التنفيذية

3) الأستاذ / مازن التميمي - ئائب رئيس مجلس الادارة

4) الدكتور/ عبدالله الحسيني- رئيس لجنة المراجعة

5) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

6) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- رئيس لجنة إدارة المخاطر

7) الأستاذ / إيرف جلوجن - عضو لجنة المخاطر

8) الأستاذ/ اندرياس برونر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

وقد اعتذر عن حضور الإجتماع من عضو مجلس الإدارة، الأستاذ / هشام رايسي- رئيس لجنة الاستثمار

2) الدكتور/ عبدالله الحسيني- رئيس لجنة المراجعة

3) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

4) الأستاذ / باسل بن محمد بن جبر- رئيس لجنة إدارة المخاطر

5) الأستاذ / إيرف جلوجن - عضو لجنة المخاطر

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية والمقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما أعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدراء تنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي إحدى شركات مجموعة اليانز التابعة لها، حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطوير والمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بإدارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).

12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال – مرفق.