"بروج للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن

الأستاذ / زياد بسام البسام

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري (رئيس لجنة الحوكمة)

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهما: شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون. بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 6,863,840 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 4,281,232 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 3,377,938 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 578,519 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة حافل لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 15,543,324 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 261,597 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رحال الوطنية للخدمات المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019 28,448 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ أحمد محمد المرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 11,115,370 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 1,972,566 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

15. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمجموع مبلغ 900,000 ريال مقابل خدماتهم للعام 2019م.

16. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء اللجان بمجموع مبلغ 627,000 ريال مقابل خدماتهم للعام 2019م.

17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2019م.