"سلامة للتأمين" تدعو إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي السلامة – طريق المدينة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط، يوم الثلاثاء ٢٤ شوال ١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً و ذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه.

البند الثاني:التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

البند الثالث:التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م .

البند الرابع:التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول للعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.

البند الخامس:التصويت على صرف مبلغ (١٫٦٠٠٫٠٠٠) واحد مليون وستمائة الف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

البند السادس:التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من راس مال الشركة .

البند السابع:التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ١٦/٠٦/ ٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند السادس.

البند الثامن:التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في

٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م.

1-جدول الأعمال.

2-المستندات الداعمة لبنود جدول الإعمال.

3-دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني.

4-السيرة الذاتية للمرشحين.