"الإعادة السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

هشام بن عبدالملك آل الشيخ

جين لوك قيرقين

فهد عبدالرحمن الحصني

مشاري الحسين

أحمد محمد صباغ

محمد بن عمير بن عايض العتيبي

وقد تغيب عن الحضور كل من:

همام محمد بدر

اسماعيل محبوب

ولجنة الاستثمار

علي بن سعيد القحطاني،رئيس لجنة المراجعة

محمد بن عمير بن عايض العتيبي, رئيس لجنة المخاطر

جين لوك قيرقين،رئيس اللجنة الفنية

مشاري الحسين،رئيس لجنة الترشيحات والمكافات بالإنابة

2-الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.

3-الموافقة على القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولیة عن إدارتھم للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019

5-الموافقة على تعیین مراجعي حسابات للشركة بناء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحدید أتعابھم وهم :

• شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون "البسام وشركاؤه"

• شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه

6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قیرقین لتقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قیرقین مصلحة مباشرة فیھا والترخیص بھا لعام قادم، علما بأن قیمة العقد لعام 2019 م بلغت ( 150,322 )﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودیة والتي لرئیس مجلس الإدارة الأستاذ /ھشام بن عبدالملك آل الشیخ مصلحة غیر مباشرة فیھا لعضویته في مجلس إدارتھا ، وھي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علما بأن قیمة الرسوم لعام 2019 م تقدر ب ( 147,000 ) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة التأمین الإسلامیة التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب ( 3,562,339) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة إسكان للتأمین (مصر) لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ھمام محمد ھمام بدر كرئیس مجلس إدارتھا، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ،علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ( 266,918) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمین التي یمثلھا عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین كنائب للرئیس التنفیذي ، وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ، علما بأن قیمة التعاملات خلال العام 2019 م تقدر ب 161,139 ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. المملوكة لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الاستاذ/ فهد عبدالرحمن الحصني و وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة الشركة الأم Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2019 تقدر بـ 76,491,201 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

12-الموافقة على صرف مبلغ ( 1,140,000 ) ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في31/12/2019

13-الموافقة على تعدیل المادة ( الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الدعوة للجمعیات).

14-الموافقة على تعدیل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (لمركز الشاغر في المجلس).

15-الموافقة على قواعد إختیار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .

16-المواففة على قواعد إختیار أعضاء اللجنة الفنیة ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .

17- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 11/05/2020م ومدتها ثلاث سنوات والتي تنتهي في تاريخ 10/05/2023م وهم:

-هشام عبدالملك آل الشيخ

-فهد عبدالرحمن الحصني

-بيتر فرانز هوقر

-أحمد محمد صباغ

-مارك ألكساندر غابرييل موبو

-مشاري ابراهيم مشاري الحسين

-جين لوك قيرقن

-محمد عمير العتيبي

-حسام بندر السويلم

18-الموافقة على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید ضوابط عملھا ومكافات اعضائھا للدورة الجدیدة ابتداء من ( 11 / 05 / 2020 م) الي

(2023/05/10)

علما بأن اعضاء اللجنة هم:

• الاستاذ / ھشام علي العقل

• الاستاذ / عبدلله علي الفراج

• الدكتور / بیتر ھوقر

• الاستاذ / طارق حمزه زینو