"سلامة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. صالح جميل ملائكة والذي ترأس الجمعية، كما حضر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة د. مريع سعد الهباش.

2. عدم الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3.عدم الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4.عدم الموافقة على صرف مبلغ (2.3) مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

5. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

6.عدم الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2019/05/31م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2019/07/25م

7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/07/25م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم :

1.د. مريع سعد هباش ، رئيساً للجنة.

2.سالم علي القحطاني ، عضوا ً.

3.علاء عبدالله الهاشم ، عضواً.

8. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات/ مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون والسيد العيوطي وشركاه، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2019م والربع الاول للعام 2020م وتحديد أتعابهم.

9.عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة تأجير وعدم الترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة والأستاذ / راشد عبدالله السويكت هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة مجموعة تأجير، وهي خدمات مستلمة و وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (61.078) واحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي .

10.عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة وعدم الترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، وعقود استئجار مساحات مكتبية للمركز الرئيسي للشركة ومركز مطالبات المنطقة الغربية وفق التفصيل في عقود الإيجار، علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (3,340) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف ريال سعودي.

11. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية وعدم الترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (142) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي.

12.عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس وعدم الترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس / حسين بياري هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره ( 1.662) مليون وستمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي.

13.عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة كوادر برو، وعدم الترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة ذو مصلحة غير مباشرة في شركة كوادر برو، وهي عبارة عن عقد خدمات مستلمة، علماً أن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (498) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي.

14.عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة جبل إدساس، وعدم الترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة جبل إدساس، وهي عبارة عمولات مدفوعة، علماً أن قيمة العقود للعام 2018 بلغت (111) مائة وأحد عشر ألف ريال سعودي.

15. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 2019/07/25 ولمدة (3) سنوات.التالية أسمائهم :

‏أ‏.‏لؤي حمزة بصراوي‏

‏أ‏.‏أحمد علي الشتيفي‏

‏م‏.‏ حسين حسن بياري‏

‏د‏.‏ مريع سعد الهباش‏

‏د‏.‏ وائل سعد الراشد‏

‏أ‏.‏أحمد طارق مراد‏

‏أ‏.‏مازن إبراهيم عبدالسلام

على كافة بنود جدول الأعمال باستثناء:

1 - البند السابع : تشكيل لجنة المراجعة.

2 - البند الثامن : تعيين مراجعي الحسابات.

3 - البند الخامس عشر : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخاص

بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والبند الخاص بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك بنود تعارض

المصالح للأعمال والعقود.

وعليه وحيث لم تتم الموافقة على البند الثاني عشر الخاص بإجازة أعمال ذوي العلاقة للأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس ولم يتم الترخيص بها لعام قادم، وحيث أن المهندس/ حسين بياري عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس، ووفقاً لمبادئ حوكمة الشركات، فقد قررت الجمعية منح المهندس/ حسين بياري (المنتخب لعضوية مجلس الإدارة) مهلة تنتهي بنهاية شهر أغسطس 2019م للاستقالة من عضوية المجلس أو العدول عن الأعمال والعقود المبرمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية.