اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "القطرية الألمانية" في 22 أبريل 2019

أعلن مجلس إدارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بدعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والذي سيعقد على النحو الأتي:

الموعد الأساسي: يوم الأثنين الموافق 22 إبريل 2019 في تمام الساعة 6:30 مساءاً والموعد الإحتياطي:  يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2019 في تمام الساعة 6:30 مساءاً وفي حال عدم إكتمال النصاب في الموعد الأساسي سيكون الموعد الثالث: يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 في تمام الساعة 9:00 مساءاً (خلال شهر رمضان) في حال عدم إكتمال نصاب الجمعية غير العادية وسيكون مكــان الإنعقــاد فندق العزيزية بوتيك.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والخطة الإستراتيجية للشركة والتصديق عليهما.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و المصادقة عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما و توصية مجلس الإدارة  بشأن عدم توزيع الأرباح.

4. مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2018 واعتماده.

5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعدم وجود مكافأت.

6. انتخاب عضو مجلس الإدارة للمركز الشاغر في عضوية مجلس الإدارة الحالي للفترة المتبقية لغاية عام 2021.

7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2019.

جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية :

1. تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في إجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018 ، بأن تكون القيمة الإسمية للسهم (ريالأ واحداً) كشرط لإدراج أسهم الشركات  في السوق الرئيسية و السوق الثانية (الشركات الناشئة).

2. تعديل النظام الأساسي للشركة لرفع الحد الأقصى لتملك الأجانب في رأسمال الشركة إلى 49% بما يتوافق مع توصية بورصة قطر

3. النظر في توصية مجلس الإدارة في إستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها.

4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإجراء تعديلات النظام الأساسي و التوقيع على النظام الأساسي المعدل و إستكمال الإجراءات و الموافقات القانونية مع الجهات الرسمية ز التصديق عليه.