اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الحسن الهندسية" في 30 أبريل 2018

يسر مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع  دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع  الجمعية العامة العادية السنوية الثاني ، والمقرر انعقاده في الساعة الحادية عشر  صباحاً من يوم الأثنين الموافق 30 /أبريل/ 2018  م وذلك بالمكتب الرئيسي للشركة الكائن في الوادي الكبير (قاعة مسقط) للنظر والبت في جدول الأعمال التالي:

1. دراسـة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017  والموافقة عليه .

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه.

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م .

5- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليها .

7- إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليها .

8- دراسة إقتراح  مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ 50,000 ريال عماني  خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 لدعم خدمات المجتمع والموافقة عليها.

9- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابهم .

10 -  إنتخاب (3) أعضاء لمجلس الإدارة  (من/أو من غير المساهمين) لملء المقاعد الشاغرة . وعلى من يرغب في الترشيح تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل إنعقاد الجمعية العامة بيومين عمل على الأقل , وإذا كان المترشح من المساهمين يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد (5000) سهم  بتاريخ إنعقاد الجمعية. 

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر  لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات  المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغيرالعمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع).

كما يرجى  الحضور  إلى مقر الإجتماع  قبل الموعد المحدد بنصف ساعة  على الأقل.