نتائج اجتماع الجمعية العمومية لـ"النهضة للخدمات" في 28 مارس 2018

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال.

وذلك بحضور كل من مندوب الهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 76.63%، هذا ولقد أسفرت مداولات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية:

- وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- وافق المساهمون على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات كما وافقوا على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

- وافق المساهمون على تعيين إرنست ويونج كجهة مستقلة لقياس أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنتين الماليتين القادمتين والمنتهية في 31/12/2019م.

- وافق المساهمون على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- قام المساهمون بالتصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وحددوا مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- وافق المساهمون على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (14.700) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- وافق المساهمون على مقترح تخصيص مبلغ (250.000) ريال لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

- تم تعيين ديلويت آند توش كمراقبين للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتم تحديد أتعابهم.

وحيث أنه لا توجد أية مواضيع أخرى على جدول الأعمال، لذا فقد قامت الجمعية العامة العادية السنوية باختتام أعمالها في نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه.