نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"ناقلات" المنعقدة في 20 مارس 2018

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن عُقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، فى تمام السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018،  بقاعة (المرقاب) بفندق الفورسيزونز بالدوحة،  فقد ناقشت الجمعية البنود الواردة على جدول أعمالها وإتخذت في شأنها القرارات التالية:

الجمعية العامة العادية:

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015؛ وعلى النظام الأساسي المُعدل لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)؛وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (13/2018) الصادر بإجتماعه الأول لعام 2018 المنعقد بتاريخ 25/2/2018، بإعتماد جدول أعمال الجمعية العامة للشركة والموافقة على دعوتها للإنعقاد:

القرار رقم (01/ 2018):

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، والخطط المستقبلية والمصادقة عليه:

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017، والخطط المستقبلة.

القرار رقم (02/2018):

- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 والمصادقة عليه:

قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.

القرار رقم (03/2018):

- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، والمصادقة عليهما:

قررت الجمعية العامة المُصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

القرار رقم (04/2018):

- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المنتهية فى 31/12/2017،  وإعتماده:

قررت الجمعية العامة إعتماد تقرير الحوكمة للسنة المنتهية فى 31/12/2017.

القرار رقم (05/2018):

- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، وإقرارها:

قررت الجمعية العامة الموافقة توزيع أرباح نقدية على المُساهمين، بنسبة (10%) من رأس المال، بما يُعادل ريال قطري واحد (1) لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.

القرار رقم (06/2018):

- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017:

قررت الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وقررت أن تكون مكافأة المجلس عن العام 2017 على النحو التالي:

- رئيس المجلس: 1.000.000  ريال قطري.

- نائب الرئيس: 900.000    ريال قطري.

- العضو: 800.000     ريال قطري.

القرار (07/2018):

- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه:

قررت الجمعية العامة الموافقة على تعيين السادة/ "KPMG"، مدققاً خارجياً لشركة "ناقلات" وشركاتها التابعة، للسنة المالية 2018، بأتعاب قدرها 1.295.000 (مليون ومئتان وخمس وتسعون ألف ريال قطري).

- على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه القرارات. ويعمل بها إعتباراً من تاريخ صدورها.