إجتماع الجمعية العامة العادية لـ "الرؤية للتأمين" يوم 26 مارس 2018

إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العاديةالسنوية

يسر مجلس إدارة شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة (5:00) من مساء يوم الأثنين الموافق 26 مارس 2018م وذلك في فندق شيراتون مسقط، سلطنة عمان :

1   دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م  والموافقة عليه.

2   دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر2017م والموافقة عليه.

3/    دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4/ دراسة مقترح بتوزيع ارباح نقدية  بنسبة 14%  (اي 0.014 بيسة للسهم الواحد) على المساهمين بتاريخ الجمعية والموافقة عليه.

5/ التصديق على أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

6/ دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدرة 26,800 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

7/ إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

8/ دراسة التعاملات المقترح ابرامها من قبل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها .

9/ دراسة معايير تقييم أداء مجلس الإدارة والموافقة عليه 

10/ تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م و تحديد أتعابها.

11/ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2018م وتحديد اتعابه.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من الشركة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر. و يجب على غير العمانيين الذين لا يحملون بطاقة شخصية أو بطاقة إقامة أن يرفقوا نسخة من جواز السفر. و يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل مجتبى عبد الحسين شعبان على هاتف رقم 24853904 او هادية الحضرمية على هاتف 24853908 ، فاكس رقم 24853999 او البريد الالكتروني investorrelations@insurevic.com

رئيس مجلس الإدارة                                       المستشار القانوني                                        مراقب الحسابات