اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"ظفار للتأمين" في 28 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غيرالعادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م وذلك في فندق كراون بلازا بمسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

اولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة .

ثانياً : جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:  

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2018م .

5-إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  .

6- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها  .

7- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  .

8- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10.000 ر ع ( فقط عشرة آلاف ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسباً.

9- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  .

10- تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم .

11- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد اتعابهم .

12- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لشغل المقعد الشاغر.فعلى من يرغب فى ترشيح نفسه لملء هذا المقعد تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومى عمل على الاقل وذلك فى موعد اقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018م.

ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي أن يكون مالكا لعدد 40.000 الف سـهم ( أربعون الف سهم ) بتاريخ انعقاد الجمعية .

ووفقاً للنظـام الأساسي للشركة  يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

 ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ,

كما يجب الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / يونس بن سالم السلطي / على هاتف رقم 24705305 محول 124 .