اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"جلفار للهندسة" في 29 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة  والمقررعقده  في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018م بفندق هرمز جراند – مرتفعات المطار، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه .

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنصرمة 2017م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليها.

- إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/150.000 ر.ع ( مائة وخمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليه.

-  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابه.

-  تعيين مستشار  خارجي مستقل ومحايد لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابه.

- انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين) لملء المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 26 مارس 2018م.

ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (10,000 ) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/اسماعيل علي حامد، على الهاتف 24525000 محول (4099) أو الفاضل/ أرون قاناباتي على هاتف رقم: 24525000 محول (5232)، فاكس رقم 24525250.