اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"صناعة مواد البناء" في 25 مارس 2018

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الأحد الموافق 25 مارس 2018م وذلك في فندق لاروزا – الخوير - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً : الجمعية العامة غير العادية :

-  دراسة مقترح تعديل المواد (2) و (4) من  النظام الاساسي للشركة، و الموافقة عليه . 

ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية :

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

-  الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. 

-  دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/ 2017 والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م. 

-  إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

-  دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/ 2018 م والموافقة   عليها  .

- احاطة الجمعية  بالمبالغ التي صرفت  في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية  فى 31/12/2017م. 

- دراسة مُقترح تخصيص مبلغ  (10,000)  ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التى ستنتهي فى 31/12/2018م، والموافقة عليه .

- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة  من المساهمين أو غير المساهمين فعلى من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس ادارة الشركة  تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي (2) عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل الثلاثاء الموافق 20 مارس  2018).

لن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (10,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/2018  .

-  تعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم.

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديـد أتعابهـم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض مُوقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ محمد عبدالسميع على الهاتـف 26752247 .