اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أعلاف ظفار" في 28 مارس 2018

يتشرف مجلس إدارة شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة لعام 2017م والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق 28 مارس 2018م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2017م.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2017م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2018م .

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31/12/2017م .

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2018م .

- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة (من المساهمين و/او من غير المساهمين).

فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية يوم عمل يوم الاحد الموافق 25 مارس 2018م.

ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك واذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (100,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية. 

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا. 

- الموافقة على معايير قياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م .

- تعيين طرف مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ احمد سعيد كشوب على الهاتف رقم (23225866).

كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.