اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"النهضة للخدمات" في 28 مارس 2018

  يسر مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م وذلك في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنتين الماليتين القادمتين والمنتهية في 31/12/2019م.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. (يرجى الرجوع إلى تقرير الحوكمة، القسم السابع).

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (14.700) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (250.000) ريال لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليه.

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابه.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقُصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل لتسجيل الحضور.