"الكروم العمانية" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية المزمع عقدها في 5 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين الموافق 5 مارس 2018م، وذلك في قاعة المؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017  والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2017 .

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (16%) من رأس المال بمعدل (160 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2017 

- إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2017 .

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (30,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 والموافقة عليه.

- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابه. 

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابها.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.