محضر إجتماع العمومية العادية لـ"جلفار للهندسة" المنعقدة في 30 مارس 2017

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنـــــــــــوية لمساهمي شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع في تمام الساعة الثالثة والثلث من عصر يوم الخميس 30 مارس 2017 بفندق هرمز جراند  وترأس الإجتماع رئيس مجلس الادارة الشيخ سالم بن سعيد بن حمد آل فنه العريمي. وقد تم في الإجتماع إتخاذ القرارات التالية :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2016 م .
الموافقة على تقرير تنظيم و ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 م .
الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، ومقدار بدل الحضور المحدد للسنة الحالية .
أَحيطت الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م .
أَحيطت الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
الموافقة على تخصيص مبلغ -/100.000 ر.ع ( مائة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م.
الموافقة على تعيين المدقق الخارجي الأفاضل/ إرنست آند يونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م.
الموافقة على معايير قياس اَداء مجلس الإدارة .
الموافقة على تعيين الأفاضل / كرو هورواث كجهة مستقله لقياس اَداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 م .
إنتخبت الجمعية بالتزكية تسعة مترشحين لعضوية مجلس الإدارة بحكم أن عددهم جاء مساوياً لعدد مقاعد المجلس التسع. واللذين تم إنتخابهم بالتزكية لعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات (مارس 2017 –  2020) هم: الشيخ/ سالم بن عبد الله سعيد بدر الرواس، د. حاتم بن بخيت سعيد الشنفري، المهندس/ ماجد بن سالم سعيد حمد آل فنه العريمي، الفاضل/ عبد القادر أحمد عسقلان، المهندس/ سلمان بن راشد عبد الله آل فنه العريمي، المهندس/ محي الدين محمد علي، المهندس/ رييز بشير الدين، الفاضل/ جانيشان سريدار، الأستاذ/ بدر بن محمد راشد آل فنه العريمي.