محضر إجتماع العمومية العادية لـ"بنك العز الإسلامي" المنعقدة في 28 مارس 2017

انعقدت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية الرابعة لبنك العز الإسلامي بفندق كراون بلازا وأصدرت القرارات التالية:

أولا الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تجديد رأس المال المرخص به والبالغ      200,000,000 ريال عماني (مائتي مليون ريال عماني).
الموافقة  على إصدار رأس مال إضافي   من المستوى الأول في شكل صكوك دائمة في حدود مبلغ 30 مليون ريال  عماني (فقط ثلاثين مليون ريال عماني) عن طريق الاكتتاب الخاص، شريطة   الحصول على موافقة الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الخطوات   والتصرفات اللازمة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك .

ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
الاحاطة بتقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.
الاحاطة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها.
الموافقة على التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017.
الإحاطة بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
الموافقة على تخصيص مبلغ 30,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.
تعيين مكتب كي بي ام جي كمراقب حسابات ومراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
الموافقة على تعيين مكتب بروتيفتي كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.