اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"ظفار للتأمين" في 30 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقـرر عقـده في تمام الساعة الثالثة والنصف  من مساء  يوم الخميس الموافق 30/3/2017م وذلك  في فندق ( كراون بلازا)  بمسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي :

احاطة الجمعية بتأجيل مناقشة بعض بنود جدول الأعمال المرتبطة بالبيانات المالية السنوية المدققة للشركة لعامي 2015 و 2016م إلى حين انتهاء مراقب الحسابات من التدقيق على البيانات المالية للعامين المذكورين .

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه .

الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي سيتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 .

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 والموافقة عليها  .

دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/50.000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 والموافقة عليه .

الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابها .

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظـام الأساسي للشركة  يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

 كما يجب الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / يونس بن سالم السلطي / على هاتف رقم 24705305 محول 124 .