نتائج الجمعية العمومية لـ"السلام العالمية" المنعقدة في 05 أبريل 2016

أعلنت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مساء يوم الثلاثاء الموافق 05/04/2016، وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، وإتخذت القرارات التالية:


الجمعية العامة العادية :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015م، والخطط المستقبلية للشركة.

ثانياً : تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :

بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة تلك البيانات التي أظهرت ربحاً صافياً مقداره حوالي 123,9 مليون ريال قطري.

كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة.

وصادقت الجمعية العامة أيضاً على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض.

ثالثاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس وصرف مكافآتهم:

بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مكافآتهم.

رابعاً : توزيع أرباح عن العام 2015:

صادقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباحاً نقدية عن العام 2015، نسبتها 10% من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار(1) ريال قطري واحد لكل سهم. وذلك للمساهمين مالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.


خامساً : تعيين مراقبي الحسابات للعام 2016:

بعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة في الدولة، قررت الجمعية العامة تعيين السادة كي بي إم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2016.

سادساً : تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات وعقد القروض:

وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضاً، على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.

سابعاً: تقرير الحوكمة السنوي 2015:

إطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي السادس (2015)، وصادقت عليه.

ثامناً: المشاريع المشتركة مع السلام بنيان:

وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

الجمعية العامة غير العادية:

إعتمدت الجمعية العامة غير العادية تعديلات النظام الأساسي، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.