"الشرقية للاستثمار" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 29 مارس 2016

مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الثلاثاء، الموافق 29/3/2016م وذلك في مبنى الهيئة العامة لسوق المال ( قاعة التدريب) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ( حسب المرفق).

دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 10,000 ر.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليه.تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.