اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أكوا باور بركاء" في 26 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. (الشركة) عن دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015، في قاعة قريات، فندق قصر البستان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية المننتهية 31 ديسمبر 2015 (حسب المرفق).

5- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والبالغ قدرها 120000 ريال عماني والموافقة عليه (حسب المرفق).

6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 (حسب المرفق).

7. دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليها (حسب المرفق).

8. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2015 وخلال شهر ديسمبر 2015 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه التوزيعات عن 27% من رأس المال المصدر للشركة (أي 27 بيسة لكل سهم).

9. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد (من المساهمين أو غير المساهمين). إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (2000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من الشركة. ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل، وذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين 23 مارس 2015، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك.

10- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ملاحظات هامة:

على الشركات المساهمة العامة أن تقوم بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة مقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع الكائن بالحي التجاري للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

إن سجلات صندوق أمانات المستثمرين تشير إلى وجود مبالغ مستحقة لكم لدى الصندوق لم يتم المطالبة بها من الشركة ، وبناء عليه فإننا ندعوكم إلى المبادرة في مراجعة مقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع الكائن بالحي التجاري وذلك بعد تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض وتقديمها للشركة مرفقاً بها نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر والوثائق والمستندات التي تثبت حقكم في هذه الأموال الغير مطالب بها.