إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لـ"العمانية لخدمات التمويل" في 23 مارس 2015م

أفصح مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادهما يوم الاثنين الموافق 23 مارس2015 م في تمام الساعة الرابعة ، بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة لسوق المال وذلك للنظـر ومناقشــة مـا يلــي:

الجمعية العامة غير العادية :

الموافقة على تجديد رأس المال المصرح به والبالغ 30 مليون ريال عماني.

الجمعية العامة العادية السنوية :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليــه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 والموافقة عليه.دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 .

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (17.5%) من رأس المال المدفوع أي بمعدل ( 17.5) بيسه لكل سهم والموافقـــة عليـــه.

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية وذلك بنسبة (2%) من راس المال المدفوع أي بمعدل ( 2 ) سهم لكل ( 100 ) سهم تدفع من حساب علاوة الإصدار بناء على قرار الجمعية العامه غير العادية بتاريخ 18 ديسمبر 2011 ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من229.678.727 سهم إلى 234.272.302 سهم والموافقة عليه .

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع سندات مجانيه غير مضمونه ملزمه التحول إلى أسهم وذلك بنسبه (6.5% ) من راس المال المدفوع أي بمعدل ( 6.5) سند لكل (100) سهم تدفع من حساب علاوه الأصدار بناءا على قرار الجمعيه العامة غير العادية بتاريخ 18ديسمبر2011 والموافقة عليه (حسب المرفق رقم1) .

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمه 2015. (حسب المرفق).

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (165.900) ريال عمانــي والموافقـــة عليـــه.إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية فــي 31 ديسمبر 2014، (حسب المرفق).

انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة فعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وفي موعد أقصاه نهاية عمل يـوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2015 ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط أن يكون مالكا لعدد ( 50.000 ) سهم بتاريخ انعقاد الجمعيه.تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتحديــد أتعابهــم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.