نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة "المناعي"

أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة مساء يوم الأحد الموافق23/3/2014 ،وتم مناقشة البنود الواردة على جدول أعمالها،وإتخذت بشأنها القرارات التالية:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ووضعها المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2013 المشتمل على مدى التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات.

2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2013م.

3. التصديق على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2013م.

4. إقرار مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل 5.5 ريالات قطرية للسهم الواحد تمثل نسبة55% من القيمة الاسمية للسهم ( 10 ر.ق. للسهم الواحد).

5. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية 2013 والموافقة على دفع مبلغ 21.600.000 (واحد وعشرين مليوناً وستمائة ألف) ريال قطري لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأةً لهم لقاء خدماتهم للمجمع خلال عام 2013م.

6. الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت آند توش مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم بمبلغ 541.500 ر.ق. (خمسمائة وواحد وأربعين ألف وخمسمائة) ريال قطري حسب عرضهم المقدم للشركة.

7. إجازة تقرير حوكمة الشركة لعام 2013 كما تم عرضه على الحاضرين في الاجتماع.

8. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.